Публикации Антифрод

Первая Международная олимпиада по финансовой безопасности

Сочи
По инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) 3 - 9 октября в Сочи была проведена первая Международная олимпиада по финансовой безопасности, целью которой являлось повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, содействие их профессиональной ориентации и развития научных знаний. По приглашению Секретариата ЕАГ* в данном мероприятии в качестве представителей финансовой системы Республики Казахстан приняли участие руководители подразделений Комплаенса и Антифрода. На Олимпиаде они выступили с презентацией о действующей в стране системе финансового мониторинга в области противодействия преступным доходам, финансированию терроризма и принимаемых мерах по профилактике и пресечению мошеннических действий в цифровых каналах финансовой организации.

*Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.